Tartışmalı Alman ödeme sistemi Wirecard, Kıbrıs’taki FBME bankasında faaliyet gösteren bir Mastercard yöneticisi tarafından hata işlendiği argümanı ile raporlandı.
2014 yılında, ABD Mali Hata İcra Ağı, bankanın “kara para aklama, dolandırıcılık, yaptırımlara uymama ve öbür yasadışı faaliyetlere ön ayak olmak” üzere sebepler ile suçlandıktan sonra, ABD’li finans kurumlarına FBME ile işbirliği yapmasını yasaklamıştı.
The Times gazetesinin 27 Temmuz tarihli haberine nazaran, Banka, Suriye’den kimyasal silah kaçakçılığı ve çocuk istismarı üzere kabahatler ile temaslı bir halde kara para aklıyor.
FBME’nin Wirecard ile Ilişkili Olduğu Argüman Ediliyor FBME’nin, şirket defterlerindeki 2.1 milyar dolarlık nakit kaybını hesaplarda göstermeyen tartışmalı şirket Wirecard ile bağları olduğu bildiriliyor.
Kayıp fonların ortaya çıkarılması Wirecard’ı iflas başvurusu yapmaya itti. Bununla birlikte şirketin CEO’su Markus Braun Almanya’da tutuklandı. Wirecard’ın COO’su Jan Marsalek ise epeyce yüklü ölçü kripto para ünitesi ile Rusya’da saklandığı argüman ediliyor.
FBME’deki yaşanan vakaların son kısmında, isimsiz bir Mastercard yöneticisi, özel araştırmacılar tarafından Visa ve Mastercard’ın sahtekarlık ve kara para aklamanın önlenmesi emeliyle tasarlanmış bir “Phantom transactions” sistemi kullanarak kara para aklanmasının üzerini kapattığını sav ediyor.
Sistemin, şirketler ortasında hayali süreçlere ping atarak, kuşkulu süreçleri yüzbinlerce görünür süreç ile birlikte seyrelttiği argüman edildi.
FBME’nin hissedarlarından bir sözcü, duruşmanın özel araştırmacıların argümanlarını, “herhangi bir delil ile desteklenebilir” bulmadığını belirterek, yeni argümanları reddetti.
Bir Mastercard sözcüsü, yaptığı bir röportajda FBME ve Wirecard ortasında sav edilen kontakların kanıtlamanadığını söyledi. Ayrıyeten sözcü gazetecilere, para cezaları ve lisansların askıya alınmasına sebep olabilecek ödeme süreçleri için sıkı bir uygulama süreci sürdürdüğünü belirtti.
Wirecard Hakkındaki Kuşkular Bugun Wall Street Journal’dan gelen bir rapor, Wirecard’ın kumar süreçlerini yanlış kodladığı ve yüksek düzeyde çalıntı kart alımları ve zıt süreç yaptığını tez ediyor.
Buna karşılık olarak, Visa ve Mastercard’ın her birinin Wirecard’a 10 yıl evvel 10 milyon $’ı aşan bir para cezası verdiği tez ediliyor. Kaynaklara nazaran, Visa yöneticilerinin en az 2015 yılından bu yana Wirecard ile ilgili kuşkuları vardı.
Bu makale birinci olarak Muhabbit’te yayınlanmıştır
Investing TR