Kara para aklama bazıları için bir meslek hâline gelmiş durumda. Emniyet güçleri ve Maliye Bakanlığı, rutin bir şekilde şüpheli görünen hesap veyahut kişileri tespit ediyor. Yeni Zelanda’nın Auckland şehrinden 40 yaşında bir adam da yetkililerin radarına takıldı. İddiaya göre 40 yaşındaki zanlı kripto para ve lüks araba alım satımı ile milyonlarca dolarlık para akladı. Şu anda 30 farklı suçtan yargılanacak olan zanlının mahkemesi Auckland Bölge Mahkemesi’nde görülüyor. Bugün (15.10.2020) yapılan duruşmada Hakim Dianne Hale, zanlının isminin gizlenmesine dair bir karar açıkladı. Bu nedenle zanlının ismi kamuoyuna açıklanamıyor.Savcılığın iddiasına göre zanlı kara para aklamaya yönelik hareketlerin bir parçası olarak kripto para alım satımı yapıyordu. Bu sayede binlerce Yeni Zelanda doları akladığı iddia edilen zanlının son derece lüks bir araç olan Lamborghini için 421 bin Yeni Zelanda doları (15.10.2020/17:30 itibarıyla 2.200.591,74 Türk lirası) aynı şekilde son derece lüks olan bir Mercedes G63 için 288,888 Yeni Zelanda doları (15.10.2020/17:30 itibarıyla 1.510.034,55 Türk lirası) ödediği öğrenildi.Savcılığa göre bu zanlının kara para aklama yöntemlerinden sadece biri. Aynı zamanda Doğu Auckland’deki bir mülkü de para aklama amacıyla kullandığı düşünülüyor. 1,7 milyon Yeni Zelanda doları (15.10.2020/17:30 itibarıyla 8.891.144,50 Türk lirası) ile aldığı iddia edilen mülk de iddianamede yer alırken zanlı hakkındaki iddianame sadece kara para aklamaya yönelik hareketlerle kalmıyor. 2020 yılının başlarında Auckland Havalimanı’ndaki bir kişiden para aldığını ve aklanmaya çalışılan kara paranın da bu olduğu iddia ediliyor. Bununla birlikte zanlının sahte bir kimlik kullanarak bir bankadan bir milyon doların üzerinde para aldığı da iddianamede yer alıyor.İddianamenin kaynağı 2020 yılının başında başlayan araştırmalarla birlikte güvenlik güçlerinin “Brookings Operasyonu” adını verdiği operasyon. Çok sayıda polis memuru ile bir dizi arama emriyle gerçekleştirilen operasyonda yedi son derece lüks otomobil ve toplamda yaklaşık olarak 3,3 milyon Yeni Zelanda doları (15.10.2020/17:30 itibarıyla 17.254.457,81 Türk lirası) değerinde üç mülkün tapusu ele geçirildi. Operasyonda zanlı ile birlikte 6 kişi tutuklanarak kara para aklama iddiasıyla mahkemeye sevk edildi.
Bu makale ilk olarak Muhabbit’te yayınlanmıştır
Investing TR
