2009 yılında dünyaya merhaba diyen kripto para teknolojisi, 2020 yılının ortasını geçtiğimiz şu günlere kadar türlü dolandırıcılık olayları yaşadı. Tahminen de tarihindeki en büyük dolandırıcılık vakalardan biri ise hiç elbet ki PlusToken vakasıydı. 2018 yılının başlarında başlatılan scam proje PlusToken, tıpkı yılın Eylül ayına gelindiğinde bir ölçü kuşku çekmesine karşın hakkında süreç başlatılmamıştı.
2019 yılının Haziran ayına gelindiğinde ise dolandırıcılık argümanlarının önü alınamıyordu. Hakkında süreç başlatılsa da Ponzi şemasını kullanarak oluşturulmuş PlusToken’da dolandırıcıların 2,9 milyar dolar civarında parayı zimmetlerine geçirdikleri düşünülüyordu. Lakin araştırmalar devam ettikçe dolandırıcıların çoktan yaklaşık 40 milyar yuan yani 5,7 milyar dolardan fazla parayı cebe indirdikleri ortaya çıktı.
Aylardır devam eden çalışmaların sonucunda birçok zanlı, Çin kolluk kuvvetlerince yakalanmıştı. 30 Temmuz tarihinde (bugün) Çin’in birçok mahallî haber merkezinde Çin polisinden alınan bilgiler dahilinde son dakika haberi geçildi. Habere nazaran eş vakitli baskınlar sayesinde PlusToken vakasında rol oynayan 27 kuşkulu ele geçirildi.
Şu ana dek ele geçirilen 82 kişinin yanı sıra yeni tutuklanan 27 kuşkulu çok daha kıymetli bir mevkide. Çin polisinden alınan bilgilere nazaran, ele geçirilen 27 kuşkulu, PlusToken’ın gerisindeki beyinler. Bununla birlikte Çin polisinin paylaştığı bilgiler de kısıtlı. Örneğin şüphelilerin nerelerde yakalandıkları yahut kim olduklarıyla alakalı bilgiler basına verilmedi.
Ne kadar PlusToken scam projesinde sona yanlışsız yaklaşıldığı düşünülse de 109 kadar şüphelinin çoktan denizaşırı ülkelere kaçtığı tarafında bilgiler mevcut. Yani PlusToken’ın tüm detayları hiçbir vakit bilinemeyebilir. Lakin bugün yapılan son tutuklamalarla birlikte PlusToken vakasının büyük bir kısmı açığa çıkacak.
Kripto Para Sanayisine Ziyandan Öbür Bir Şey Değil! Geçtiğimiz günlerde Ethereum, PlusToken sebepli olduğu düşünülen dalgalanmalar yaşamıştı. 190 milyon dolar pahasındaki Ethereum, PlusToken hesaplarından harekete geçmişti. Hatta hareketi Whale Alert’e yakalanmıştı. Hatta Ethereum’un fiyatındaki dalgalanma yalnızca Ethereum yatırımcılarını değil birçok kripto para yatırımcısını da korkutmuştu. Chainalaysis’in değerli ismi Kim Grauer PlusToken’ın kripto para sanayisine verdiği ziyanlardan bahsetmişti.
Birebir formda birkaç ay evvel de 13 bin Bitcoin (BTC) PlusToken mikserlerinde radara yakalanmıştı. Bitcoin’in fiyatının yanı sıra tüm piyasa üzerindeki etkilemesinin akabinde başkan kripto para ünitesi Bitcoin’in piyasa üzerindeki tesiri daha net bir halde gözlemlenebilmişti.
Bu makale birinci olarak Muhabbit’te yayınlanmıştır
Investing TR
