Hollanda’da meşhur kabahat ikilisi Bonnie ve Clyde’ı aratmayan bir vaka açığa çıktı. Hollanda polisinin açıklamasına nazaran bir çift uzun müddettir radarlarına yakalanmıştı. Çiftin radara takılma nedeni ise kara para aklama. Hollanda Kamu Savcılığı’nın yürüttüğü ve Rotterdam Bölge Mahkemesi’nde görülecek olan soruşturmaya nazaran çift son iki yıl içerisinde 19 milyon doları akladı.Savcılığın soruşturmasının akabinde çiftin konutuna baskın düzenleyen Hollanda güvenlik güçleri, hesaplarına el koydu. Hesapları inceleyen güvenlik güçleri çiftin para aklamak için 33 milyon dolardan fazla tutan 2 bin 500 Bitcoin (BTC) kullandığını fark etti.İlginizi çekebilir: Bitcoin haberleriOpenBear Ministerie tarafından yapılan basın açıklamasına nazaran, çiftin konutunda yahut hesaplarında bulunan tek varlık Bitcoin değildi. Hollandalı güvenlik güçleri ayrıyeten çiftin cep telefonlarına, sabit disk üzere bilgisayar ekipmanlarına, mücevherlerine ve araçlarına el koydu. Bununla birlikte çiftin şirketlerinin hesaplarından 138 bin Euro ve 40 bin Euro kadar el konulduğu ve her iki şirkette de 45 bin Euro ölçüsünde ceza kesildiği açıklandı.Hollanda’nın Hilversum kentinde yaşayan çiftin vergi makamlarına, düzenleyici ünitelere haber vermeden Bitcoin üzere başkan kripto para ünitesi alım satımı yaptığı rapor edildi. Bununla birlikte dark web üzerinden kripto para aracılığıyla kara para aklamak için müşteri buldukları da öğrenildi. Buldukları müşterilerin hiçbirinden kimlik istemedikleri ve hiçbirinin KYC sürecini yapmadığı da eklendi. Mahkemeleri görülen çiftin iki ve iki buçuk yıl mahpus istemiyle yargılandıkları bildirildi.
Kara Para Aklamayı Önlemek İçin Tahlil Yolları Aranıyor!
Kripto para üniteleri birçok ülkede vergiden muaf, bankaların yahut hükümetlerin el koyma talihi daha az olduğu için ve birçoğu takip edilemez özellikte olduğu için bilhassa kara iktisadın ilgisini çekmiş durumda. Süreçlerinin takip edilmesini istemeyen, vergiden muaf olmak isteyen ve yasa dışı işler peşinde olan birçok insan kripto para ünitelerini tercih ediyor. Monero üzere zımnilik odaklı kripto paralarda izlenebilirlik yani süreçlerin takip edilebilirliği daha düşük olduğu için kara iktisadın göz bebeği durumunda. Lakin birçok ülke ve düzenleyici yapı da bu duruma savaş açmış durumda. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Gelirler Yönetimi (IRS/Vergi Dairesi) 2020 yılı Eylül ayı başında Monero (XMR)’yu takip edebilecek bir teknolojik araç geliştiren şirketlere ödül vereceğini açıklamıştı. 2020 yılı Ekim ayına girildiğinde de araç geliştiren iki şirkete (Chainalysis ve Integra FEC) konu bahis mükafatın bir kısmını vermişti.
Bu makale birinci olarak Muhabbit’te yayınlanmıştır
Investing TR
