Tam bir ay evvel, 1 Ekim günü bilhassa BitMEX kullanıcılarını ilgilendiren bir hadise yaşandı. Kripto para türev borsası BitMEX’in kurucu ortağı Samuel Reed emniyet güçlerince tutuklandı. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı ve Emtia Vadeli Süreçler Kurulu tarafından ortak yürütülen soruşturmada, kayıtsız bir ticaret platformu işletme, AML ve KYC düzenlemeleri dahil olmak üzere CFTC kurallarının ihlal edildiği argüman ediliyor.Samuel Reed hadiseden birkaç gün sonra 5 milyon dolarlık kefaletle salındı. Lakin CEO Arthur Hayes de dahil olmak üzere birçok üst seviye yetkili, koltuğunu Asyalı yeni isimlere devretmişti. Yeni sav ise BitMEX’in ana şirketi HDR Küresel hakkında. 30 Ekim tarihli mahkeme evrakında yer alan teze nazaran şu anda görülen dava HDR, kurucu ortaklar Arthur Hayes, Ben Delo ve Samuel Reed’i piyasa manipülasyonu ve kara para aklamakla suçlayan Mayıs ayında açılan bir davanın uzantısı. Mayıs ayında konu bahis dava açıldığında HDR, tezlerin temelsiz olduğunu ve kendilerini şiddetle savunacaklarını duyurmuştu.İşte teze nazaran asıl hadise da burada başlıyor. Mayıs ayında kendilerine dava açılan kurucu ortaklar el ele verip HDR Global’in kârından 440 milyon dolarlık bir çekim yapıyor. 3 ay içerisinde de yaptıkları bu yüklü para çekimini kendi hesaplarına geçiriyorlar. Şu anda üç ismin Amerika Birleşik Devletleri’nden kaçış planı yaptığı da savda yer alıyor. Tam tamına 440.308.400 dolar olan meblağ, suçlamalar başladığında yetkililer tarafından ele geçirilebilecek varlık ölçüsünü azaltmak için de çekilmiş olabilir. Bu istikamette de görüşlerin olduğu belirtilen davanın seyri şimdi bilinmiyor lakin gelecek duruşmanın kıymetli olacağı düşünülüyor.Daha fazla BitMEX hakkında haber için: BitMEX HaberleriDaha fazla borsa haberi için: Borsa Haberleri
Bu makale birinci olarak Muhabbit’te yayınlanmıştır
Investing TR
