Mali Hareket Misyon Gücü’nün (FATF) yeni raporu, kripto paraları içeren yasa dışı faaliyetleri tespit etmeye yardımcı olabilecek birtakım tehlike işaretlerini ayrıntılandırıyor. Bunların ortasında daha zayıf düzenlemeleri olan ülkelerdeki borsaları içeren genel yönergeler yer alıyor. Binance ise güçlü kontrolden kaçınmak için sık sık yer değiştirmesiyle göze çarpıyor.
14 Eylül’de yayınlanan rapor, para aklama yahut terörizm finansmanını tespit etmek için çeşitli tehlike işaretlerini kümelere nazaran listeliyor. En çok belirtilen tehlike işaretleri, klâsik finansta da görülüyor: genç yahut yaşlı bireylerin aniden yüklü ölçüde süreç yapması yahut süreçlerin tam da raporlama hududunun altında daha küçük süreçlere bölünmesi.
Bu makale birinci olarak tr.cointelegraph.com üzerinde yaynlanmıştır
Investing TR
