Müellif: Geoffrey Smith
Investing.com – Bankalar ve düzenleyiciler kara para aklama karşısındaki savaşı kaybediyor.
ABD Hazinesi’nin Mali Hatalar Yaptırım Ağından sızan datalar ne kaynakları ne de sorunu baştan sona çözme iradesi olan, potansiyel olarak kuşkulu transferlerin büyük hacmiyle boğulmuş bankaları gözler önüne serdi.
BM Uyuşturucu ve Cürüm Ofisi sayılarına nazaran dünya genelinde aklanılan yıllık kara para ölçüsü, global GSYH’nin %2’si ila %5’i olarak kestirim ediliyor, mutlak pahalarla 2 trilyon dolar. American Banker mecmuası, sistemin %1 üzere az bir oranını yakaladığını belirtti.
Yayınlanan bilgilerin birden fazla büyük oranda tarihi olsa da bir sefer daha büyük isimlerin çamur içinde yüzdüğünü gösterdi.
ABD ve AB’li siyasetçiler, kendi rejimlerini geliştirme yollarını düşünüyor: Kongre, kara para aklanan çok sayıda paravan şirketin gerisindeki bireylerin kim olduklarını öğrenmesi için bankalara daha fazla güç sağlayacak olan Yasa dışı Nakit Yasası’nı (Illicit Cash Act) pahalandırıyor. Öbür yandan AB, kara para aklamayı tedbire işini, kabahatleri tespit etme konusunda AB’nin daha küçük devletlerinin çok çalışan ve bazen taviz veren kontrol çalışanından daha iyi olacak olan – yani o denli umduğu – Avrupalı yeni bir düzenleyiciye transfer etmeyi düşünüyor.
İki prosedürün de global organize suça karşı faal bir savunma oluşturup oluşturmayacağı ise bir öbür soru.
Investing TR
