Avustralya medyası The Age tarafından bildirilenlere nazaran, Bitcoin’den pek haz etmeyen Peter Schiff’in ortağı olduğu Euro Pacific Bank’ın, Avustralya ve dünya çapındaki organize kabahat örgütleri tarafından kullanılan bir kara para aklama aracı olarak kullanıldığından şüpheleniliyor.
Peter Schiff’in Bankası Araştırma Altında!
The Age tarafından yayınlanan habere nazaran, memleketler arası kolluk kuvvetleri ve vergi hizmetleri, Peter Schiff’in ortağı olduğu bu bankanın kara para akladığından şüpheleniyor.
Bu durum, özel bir tim olan J5 tarafından yürütülen büyük ölçekli milletlerarası bir vergi operasyonu olan Atlantis Operasyonu’nun bir sonucu olarak ortaya çıktı.
Özel tim, İngiltere, Avustralya, ABD, Kanada ve Hollanda’dan vergi kaçakçılığı ile ilgilenen müşeffişlerden oluşuyor. Bu tim, “Panama Papers” isimli sızıntıdan sonra kuruldu.
Avustralya’ya Yönelik Organize Kabahat Tehditi
Bildirilenlere nazaran, yüzlerce Avustralya vatandaşı, mümkün vergi kaçakçılığına dair soruşturuldu. Ocak ayı sonlarında yapılan baskınlardan sonra harekete geçilen soruşturma “benzeri görülmemiş bir ortak soruşturma” olarak nitelendiriliyor.
Gelen son bilgilere nazaran, Avustralya Emniyet Teşkilatı, Euro Pacific Bank’ın çok sayıda kara para aklama sürecine yardımcı olduğundan şüphelenmekte.
Peter Schiff Argümanları Yalanlıyor!
Peter Schiff, bu yılın başlarında yaptığı IRS görüşmesine karşın, bankaya rastgele bir suçlama yapılmadığını ve röportaj için meskenine gelen medya mensuplarına kendisine iletilen hataların temelsiz olduğu konusunda ısrar ediyor.
Euro Pacific’in ortakları ortasında, New York Merkez Bankası, İngiltere’de NatWest, Kanada’dan Montreal Bankası ve Japonya’dan Mizuho Bankası bulunmakta. Bu bankalardan kimiler, büyük kabahat örgütleri için kara para aklama ile temaslı olarak Atlantis Operasyonu dahilince araştırılmakta.
Euro Pacific’in Kuşkulu Müşterileri
Euro Pacific’in müşterileri ortasında, Avustralya’daki en büyük vergi kaçırma teşebbüslerinden biri olan Plutus Payroll’un yaratıcısı Simon Anquetil bulunuyor.
Ayrıyeten, dünyadaki en büyük berbat hedefli siber yazılım saldırısını yürüten Rus bir hacker ve bir uyuşturucu çetesinin 1 milyar doları aklamasına yardım ettiğinden şüphelenilen bir Avustralya vatandaşı, bu bankanın müşterisi.
Bu makale birinci olarak Muhabbit’te yayınlanmıştır
Investing TR
